Hoërisiko-, gemonitorde en nie-koöperatiewe jurisdiksies
Ons en ons, ook nie deur ons verenigings, vennote, geassosieerdes, konsultante en vryskutwerkers, laat toe dat ons produkte en dienste direk of indirek in onderstaande lande gebruik word nie.
Die lys lande word periodiek bygewerk en op die onderstaande skakel geplaas.
Derde lande met 'n hoë risiko, wat nie deur ons bedien word nie:
Uitlanders wat in die genoemde lande woon, sal nie vir ons diens ondersteun word nie.
Groete,
Die lys van hoërisiko-lande is uiteengesit in skedule 3ZA van die geldwassery-, terreurfinansierings- en oordrag van fondse (inligting oor die betaler) -regulasies 2017.
Die lys is in Julie 2021 gewysig deur regulasie 2 van die geldwassery en terreurfinansiering (wysiging) (nr. 2) (Hoë-risiko lande) Regulasies 2021.
Nota * FATF identifiseer jurisdiksies wat swakker maatreëls en teenwigte het om geldwassery en finansiering van terrorisme (CFT / AML) te identifiseer en te bekamp en stel twee FATF-dokumente vir almal vry en hierdie dokumente word drie keer per jaar uitgereik. Die FATF's kondig aan dat die lys lande vir almal met arm / swak, CFT / AML-regerings doeltreffend is. Vanaf Oktober 2018 het die FATF meer as 80 lande hersien en 68 van hulle in die openbaar geïdentifiseer. Uit 68 lande het 55 lande sedertdien reeds die nodige stappe gedoen om hul CFT / AML-swakheid aan te spreek en is dit van die lys verwyder. Bron* fatf-gafi.org
Ons het jare se ondervinding in die verwerking van ons spesialisasie en internasionale verenigings en vennootskappe geneem om uitstekende dienste en oplossings aan ons kliënte teen die beste mededingende pryse te lewer.
Ons skep geleenthede vir individue en ondernemings om beter stelsels, aangepaste en pasgemaakte oplossings aan te skaf.
Dit gaan oor JY. Ons word deegliker met u, u besigheid en u doelstellings vertroud voordat ons potensiële opsies of geleenthede bespreek.
Deur ons uitgebreide ervaring en verskillende dienste wat deur ons onderneming gelewer word, help ons individue, gesinne, besighede en korporasies deur middel van ons gespesialiseerde kundigheid om te hervestig, te onderhou, uit te brei en te groei, en ons is goed geposisioneer om u te lei op die pad na sukses. Of u nou belangstel in hervestiging, samesmelting en verkryging, of u op soek is na u prosesse in die kantoor, om kapitaal of strategiese vennoot te soek of op soek is na u volgende generasie opvolgplan, finansiële advies en ondersteuning, of op soek is na eiendomsdienste of immigrasie-verwante dienste of onderwys in die buiteland of IT-oplossings kan ons u help met al die dienste wat ons daar het om te ondersteun
As 'n individu of eienaar of prinsipaal van 'n onafhanklike firma of korporasie, word almal nie net uitgedaag met die proses om daaglikse aktiwiteite te bestuur nie, maar ook om die sukses van die korttermyn en die langtermyn vir hulself te verseker. Terwyl die koste styg en voldoeningsvereistes nog groter uitdagings skep, kan u dalk wonder hoe u sal voortgaan om te oorleef - om nie te praat nie - gedurende hierdie nuwe era, is dit waar ons intree.
Ons stap-vir-stap benadering - van begin tot sukses
Stap 1: Identifiseer die behoeftes van individu / familie / besigheid / korporasies.
Stap 2: Keuse van die beste geleenthede / Opsie vir die suksesvolle vervulling van doelstellings en doelstellings.
Stap 3: Stuur die beste opsies vir goedkeuring.
Stap 4: Indien moontlik, moet u besoeke aan die land monitor, indien nie reeds daar nie.
Stap 5: Bestudeer die uitvoerbaarheid.
Stap 6: Finansiële en belastingadvies, indien van toepassing.
Stap 7: Oorsig en gedetailleerde uiteensetting van die moontlike geleenthede.
Stap 8: Toesig in die proses.
Stap 9: Voorbereiding en voorlegging aan die betrokke owerhede.
Stap 10: SUKSES!
Ons kliënte is ons gesin en ons hou altyd met empatie en geduld ons kliënte in staat om te verseker dat hulle slaag.
Ons IT-dienste word aangebied aan 'n wye verskeidenheid besighede van alle soorte en groottes. Ons bedien die volgende bedrywe:
Bank
Besigheidsproses Uitkontraktering
Infrastruktuur en konstruksie
Onderwys
Kos en drank
Gesondheidsorg
vervaardiging
hidrokrag
Versekering
Inligtingstegnologie
Regsdienste
Reis en Toerisme
Petro
navorsing en ontwikkeling
Finansiële Dienste
Krypto-industrie
Telekommunikasie
Landbouproduksie en -navorsing
Automobile
Ons bied dienste en ondersteuning in die onderstaande jurisdiksies: |
||||
|
|
|
|
|
Ervaar die verskil.
Sorg moet u in gedagte hou.