🔍
ENGLISH ▼
X

FATF-gesanksioneerde lande

FATF-lys met gesanksioneerde lande

Hoërisiko-, gemonitorde en nie-koöperatiewe jurisdiksies

Diensverskaffers

Ons en ons, ook nie deur ons verenigings, vennote, geassosieerdes, konsultante en vryskutwerkers, laat toe dat ons produkte en dienste direk of indirek in onderstaande lande gebruik word nie.
Die lys lande word periodiek bygewerk en op die onderstaande skakel geplaas.

Derde lande met 'n hoë risiko, wat nie deur ons bedien word nie:

  • Iran
  • Demokratiese Volksrepubliek Korea (DPRK)

 

Uitlanders wat in die genoemde lande woon, sal nie vir ons diens ondersteun word nie.

Groete,

MillionMakers.com

 

Die lys van hoërisiko-lande is uiteengesit in skedule 3ZA van die geldwassery-, terreurfinansierings- en oordrag van fondse (inligting oor die betaler) -regulasies 2017.

Die lys is in Julie 2021 gewysig deur regulasie 2 van die geldwassery en terreurfinansiering (wysiging) (nr. 2) (Hoë-risiko lande) Regulasies 2021.

Die 24 hoërisiko-derde lande is:

  • Albanië
  • Botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Islands
  • Kambodja
  • Demokratiese Volksrepubliek Korea (DPRK)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Marokko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nicaragua
  • Filippyne
  • Panama
  • Senegal
  • Sirië
  • Suid-Soedan
  • Uganda
  • Zimbabwe
  • Jemen

Nota * FATF identifiseer jurisdiksies wat swakker maatreëls en teenwigte het om geldwassery en finansiering van terrorisme (CFT / AML) te identifiseer en te bekamp en stel twee FATF-dokumente vir almal vry en hierdie dokumente word drie keer per jaar uitgereik. Die FATF's kondig aan dat die lys lande vir almal met arm / swak, CFT / AML-regerings doeltreffend is. Vanaf Oktober 2018 het die FATF meer as 80 lande hersien en 68 van hulle in die openbaar geïdentifiseer. Uit 68 lande het 55 lande sedertdien reeds die nodige stappe gedoen om hul CFT / AML-swakheid aan te spreek en is dit van die lys verwyder. Bron* fatf-gafi.org

Verken

106 Lande

Besluit

Wat is die beste vir jou?

Kontak

Laat ons weet.

Ons het jare se ondervinding in die verwerking van ons spesialisasie en internasionale verenigings en vennootskappe geneem om uitstekende dienste en oplossings aan ons kliënte teen die beste mededingende pryse te lewer.

Ons skep geleenthede vir individue en ondernemings om beter stelsels, aangepaste en pasgemaakte oplossings aan te skaf.

Dit gaan oor JY. Ons word deegliker met u, u besigheid en u doelstellings vertroud voordat ons potensiële opsies of geleenthede bespreek.

Deur ons uitgebreide ervaring en verskillende dienste wat deur ons onderneming gelewer word, help ons individue, gesinne, besighede en korporasies deur middel van ons gespesialiseerde kundigheid om te hervestig, te onderhou, uit te brei en te groei, en ons is goed geposisioneer om u te lei op die pad na sukses. Of u nou belangstel in hervestiging, samesmelting en verkryging, of u op soek is na u prosesse in die kantoor, om kapitaal of strategiese vennoot te soek of op soek is na u volgende generasie opvolgplan, finansiële advies en ondersteuning, of op soek is na eiendomsdienste of immigrasie-verwante dienste of onderwys in die buiteland of IT-oplossings kan ons u help met al die dienste wat ons daar het om te ondersteun

projek-beplanning

ontwerp-ontwikkeling

As 'n individu of eienaar of prinsipaal van 'n onafhanklike firma of korporasie, word almal nie net uitgedaag met die proses om daaglikse aktiwiteite te bestuur nie, maar ook om die sukses van die korttermyn en die langtermyn vir hulself te verseker. Terwyl die koste styg en voldoeningsvereistes nog groter uitdagings skep, kan u dalk wonder hoe u sal voortgaan om te oorleef - om nie te praat nie - gedurende hierdie nuwe era, is dit waar ons intree.

Ons stap-vir-stap benadering - van begin tot sukses

Stap 1: Identifiseer die behoeftes van individu / familie / besigheid / korporasies.
Stap 2: Keuse van die beste geleenthede / Opsie vir die suksesvolle vervulling van doelstellings en doelstellings.
Stap 3: Stuur die beste opsies vir goedkeuring.
Stap 4: Indien moontlik, moet u besoeke aan die land monitor, indien nie reeds daar nie.
Stap 5: Bestudeer die uitvoerbaarheid.
Stap 6: Finansiële en belastingadvies, indien van toepassing.
Stap 7: Oorsig en gedetailleerde uiteensetting van die moontlike geleenthede.
Stap 8: Toesig in die proses.
Stap 9: Voorbereiding en voorlegging aan die betrokke owerhede.
Stap 10: SUKSES!

Alle dienste en oplossingDit is baie belangrik om die regte maat te kies vir u doelwitte en aspirasies. Ons by Million Makers is gereed om te verseker dat u slaag.

Ons kliënte is ons gesin en ons hou altyd met empatie en geduld ons kliënte in staat om te verseker dat hulle slaag.
Alle dienste en oplossingMillion Makers is 'n een-oplossing oplossing-verskaffer, ons bied pasgemaakte en pasgemaakte oplossings aan individue, gesinne, besighede en korporasies wat u nie net binnelands help nie, maar ook internasionaal vir sake wat verband hou met immigrasie, beleggersimmigrasie, sake-immigrasie, werkpermitte, verblyfpermit , burgerskap, internasionale onderwys, besigheidskonsultasie, besigheidsoplossings, internasionale plasing, pasgemaakte HR-oplossings, verkope en aankoop van besigheid, CRM Solutions, betalingspoort, vorming van ondernemings in 98 jurisdiksies, bankrekening, registrasie van handelsmerke in 119 lande met net een toepassing vorm, besigheidslisensiëring, virtuele kantore, virtuele nommers, internasionale uitbreiding, regsdienste, waardasie van ondernemings, regsadvies, finansiële konsultasie, advies oor vaste eiendom, konsultasie, toerusting en bedryfskapitaalfinansiering, omsigtigheid en nakoming, ons spesialiseer ook in die verskaffing van persoonlike IT-oplossings soos webontwikkeling, Eco mmerce-oplossings, Apps-ontwikkeling, digitale bemarking, sagteware-oplossings en Blockchain-tegnologie-ontwikkeling om 'n paar te noem teen baie mededingende pryse.

Begin

Ons IT-dienste word aangebied aan 'n wye verskeidenheid besighede van alle soorte en groottes. Ons bedien die volgende bedrywe:

Bank

Besigheidsproses Uitkontraktering

Infrastruktuur en konstruksie

Onderwys

Kos en drank

Gesondheidsorg

vervaardiging

hidrokrag

Versekering

Inligtingstegnologie

Regsdienste

Reis en Toerisme

Petro

navorsing en ontwikkeling

Finansiële Dienste

Krypto-industrie

Telekommunikasie

Landbouproduksie en -navorsing

Automobile

Ons bied dienste en ondersteuning in die onderstaande jurisdiksies:

  • Albanië
  • Antigua en Barbuda
  • Argentinië
  • Armenië
  • Australië
  • Oostenryk
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Wit-Rusland
  • België
  • Belize
  • Bolivia
  • Brasilië
  • Bulgarye
  • Kanada
  • Chili
  • Costa Rica
  • Sjina
  • Kroasië
  • Ciprus
  • Tsjeggiese Republiek
  • Denemarke
  • Dominikaanse Republiek
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estland
  • Finland
  • Fidji
  • Frankryk
  • Georgia
  • Duitsland
  • Griekeland
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Hongarye
  • Ysland
  • Indië
  • Ierland
  • Indonesië
  • Italië
  • Japan
  • Kazakstan
  • Kuwait
  • Letland
  • Liechtenstein
  • Litaue
  • Luxemburg
  • Macedonië
  • Maleisië
  • Malta
  • Marshall-eilande
  • Mauritius
  • Mexiko
  • Moldawië
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nederland
  • Nieu-Seeland
  • Noorweë
  • Panama
  • Filippyne
  • Pole
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Katar
  • Roemenië
  • Rusland
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saoedi-Arabië
  • Serwië
  • Singapoer
  • Slowenië
  • Suid-Afrika
  • Suid-Korea
  • Spanje
  • Sri Lanka
  • Swede
  • Switserland
  • Thailand
  • Turkye
  • Verenigde Koninkryk
  • Oekraïne
  • Verenigde Arabiese Emirate
  • Verenigde State van Amerika
  • Uruguay
Miljoen Makers Care

Ervaar die verskil.

Msorg

Sorg moet u in gedagte hou.

  • One Stop Shop

  • Gepersonaliseerde diens

  • Pasgemaakte benadering

  • Mededingende pryse

  • Sterk kundigheid in die bedryf

  • Rykdom van ervaring

  • Gehalte

  • 1 Kontakpunt

  • Unieke kulturele bewustheid

  • Global Footprint

Gratis konsultasie, gratis ondersteuning

Professionele leiding en Ondersteuning

Vra gratis konsultasie aan


5.0

Waardering

Gebaseer op 2019 resensies