Teken aan

🔍

EN

X

Lisensiëring van finansiële dienste

Lisensiëring van finansiële dienste

U wêreldwye vennoot in 106 lande

  • Cryptocurrency-lisensie
  • Banklisensie
  • ICO bekendstelling
  • Forex lisensie
  • Dobbellisensie

Versoek 'n kwotasie Moet weet

Leiding

Begelei u oor lisensie (s) en permitte (s) wat u besigheid benodig. Handleiding met die indiening van instruksies op lisensie- / permit-aansoekvorms met vereiste vir stawende dokumente.

Filing

Handleiding met die indiening van instruksies op lisensie- / permit aansoekvorms met vereiste vir stawende dokumente, dien die regeringsgelde in en bespoedig die proses van die uitreiking van besigheidslisensies.

Compliance

Ons span lisensie-kundiges begelei u oor die lewerings en hernuwings van nakoming, sodat u op u hoofstroomonderneming kan fokus.

Alles wat u moet weet

Handelaars met buitelandse beleggings, batebestuurslisensie, openbare onderlinge fonds, beleggingsbanklisensie, sandboxlisensie, kollektiewe beleggingskema en fondslisensie, geldoordrag en betalingsverwerking, lisensie op dienste-gebaseerde operateur (SBO), betalingsdiensverskaffer, kollektiewe beleggingskema (Cis ) & Fondslisensie, lisensie vir betalingstussengangers, registrasie van fondsbestuurder en administrateur vir onderlinge fonds, instellings vir e-geld en betalings, ens ...

  • EU- en buitelandse jurisdiksies
  • Pasgemaakte oplossings
  • Mededingende fooie

Miljoen Makers bied via ons internasionale vennootskappe en Association with Licensing professions lisensie-ondersteuning in die onderstaande lande

STARTING BUSINESS bied tans lisensiëringsoplossings in die volgende lande aan:

  • Belize
  • British Virgin Islands
  • Cayman Islands
  • Ciprus
  • Gibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Ierland
  • Labuan
  • Letland
  • Malta
  • Mauritius
  • Panama
  • Singapoer
  • Verenigde Koninkryk
  • Vanuatu

Ons bestuur 'n baie groot portefeulje van internasionale kliënte wat in byna alle jurisdiksies werk, met herhaalde sake van hulle, met die behoud van ons langtermynverhoudinge met ons kliënte weens soveel diensuitnemendheid, empatie en mededingende pryse.

Dokumente vir lisensie-aansoek wissel van die jurisdiksie en die tipe lisensie waarvoor aansoek gedoen word. Maar basiese dokumente wat benodig word vir 'n besigheidslisensie word hieronder genoem:
1. Aansoekvorms behoorlik ingevul en onderteken
2. Volledige stel van u korporatiewe dokumente. Byvoorbeeld: sertifikaat van inlywing, memorandum en statute, registers van direkteure, aandeelhouers en beamptes of gelykwaardige dokumente. Waar die aansoeker die maatskappy meer as 12 maande oud is, in 'n paar jurisdiksies en / of gebaseer op die lisensie tipe en 'n besigheidslisensie 6 maande oud, is die Sertifikaat van Goeie Staan.
3. Bewys van betaling vir minimum statutêre kapitaal
4. U bedryfshandleiding en interne beleide en prosedures, insluitend reëlings vir korporatiewe bestuur, risikobestuur en beleid en prosedures teen geldwassery, ens.
5. Sakeplan saam met finansiële projeksies van 3 tot 5 jaar.

BELANGRIKE LET WEL
Verskaf asseblief die volgende dokumente vir alle direkteure, voordelige eienaars, aandeelhouers, gemagtigde ondertekenaars:

Stel gewettigde maatskappydokumente wat bestaan ​​uit:

  • Notariële afskrif van hul geldige paspoort.
  • Die paspoort moet onderteken word en die handtekening moet ooreenstem met die handtekening op die aansoekvorm.
  • Die foto moet duidelik en van goeie gehalte wees
  • Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif van nutrekening / bankstaat (vir die verifiëring van woonadres, gedateer nie meer as drie maande nie). die huishoudelike nutsrekening (vir bv. elektrisiteit, water, gas of vaste telefoon, maar nie 'n selfoonrekening nie, in die grootste deel van die jurisdiksie), alternatiewelik kan u ook 'n bankstaat, kredietkaartstaat of bankverwysingsbrief (gedateer nie) meer as 3 maande) as bewys van adres.
  • Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif van die Bank se verwysingsbrief (gedateer nie langer as 3 maande nie). Byna al die banke oor die hele wêreld reik 'Naslaanbrief' uit. U kan 'n verwysingsbrief by u bank, waar u 'n rekening het, aanvra. Die verwysingsbrief moet 'n bevestiging van die verhoudingstydperk, minimum 2 jaar, rekeningnommer, verkieslik balans soos op daardie datum, en die vermelding van “rekeningoperasie is bevredigend” vermeld.
  • Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif Professionele verwysingsbrief, moet dit uitgereik word deur 'n professionele maatskappy, byvoorbeeld, 'n ouditeursfirma, CPA, Law Firm, ens. wat 'n bevestiging van die verhoudingstydperk, minimum 2 jaar aandui, en noem dat "sake-sake bevredigend is".
  • Volmag (indien van toepassing)
  • Persoonlike CV
  • Polisieklaringsertifikaat

BELANGRIKE LET WEL

  • In die geval, die dokumente wat voorsien word wat nie in die Engelse taal is nie, in so geval is gesertifiseerde vertalings nodig, omgekeerd, vir enkele jusrisiko's.
  • Gesag wat 'n besigheidslisensie uitreik, kan op enige tydstip versoek om addisionele dokumente of inligting in te dien, indien dit nodig mag ag.
  • Direkteure van die aansoeker moet slegs fisieke persone wees.
  • Ons maatskappy is heeltemal teen geldwassery, dwelmhandel, terrorisme en mensehandel, daarom ondersteun ons NIE sulke klante nie.

Mauritius

Lisensie Type

1. Buitelandse beleggingshandelaars
1.1. Kommoditeitsafgeleide segment: Binêre opsie, toekoms
1. Buitelandse beleggingshandelaars
1.2. Segment vir valuta-afgeleides: Forex-lisensie, lisensies vir sekuriteite / aandeleverhandeling
2. Kollektiewe beleggingskema (Cis) en fondslisensie
2.1. Kollektiewe Beleggingskema (GI): Enkel fonds
2. Kollektiewe beleggingskema (Cis) en fondslisensie
2.2. Geslote eindfonds
3. Beleggingsbanklisensie
4. Betalingstussengeldlisensie
5. Sandbox-lisensie (lisensie vir handel in virtuele valuta)
6. Batebestuurslisensie

Belize

Lisensie Type

1. Verwerking van geld en betaling
2. Openbare onderlinge fonds
3. Registrasie van fondsbestuurder en administrateur vir onderlinge fonds

Hong Kong

Lisensie Type

1. Dienste-gebaseerde operateur (SBO) lisensie
2. Lisensiegids vir gelddiensoperateurs

Singapoer

Lisensie Type

1. Dienste-gebaseerde operateur (SBO) lisensie
2. Singapore Stored Value Facility (SVF) Lisensie
3. Reisagentskaplisensie

Vanuatu

Lisensie Type

1. Sekuriteite / aandele, Forex Licensev

Seychelle

Lisensie Type

1. Forex-lisensie
2. Betaaldiensverskaffer

Ciprus

Lisensie Type

1. Instellings vir e-geld en betaling

Professionele leiding en Ondersteuning

Vra gratis konsultasie aan


5.0

Waardering

Gebaseer op 2018 resensies