Dokumente vir lisensie-aansoek wissel van die jurisdiksie en die tipe lisensie waarvoor aansoek gedoen word. Maar basiese dokumente wat benodig word vir 'n besigheidslisensie word hieronder genoem:
1. Aansoekvorms behoorlik ingevul en onderteken
2. Volledige stel van u korporatiewe dokumente. Byvoorbeeld: sertifikaat van inlywing, memorandum en statute, registers van direkteure, aandeelhouers en beamptes of gelykwaardige dokumente. Waar die aansoeker die maatskappy meer as 12 maande oud is, in 'n paar jurisdiksies en / of gebaseer op die lisensie tipe en 'n besigheidslisensie 6 maande oud, is die Sertifikaat van Goeie Staan.
3. Bewys van betaling vir minimum statutêre kapitaal
4. U bedryfshandleiding en interne beleide en prosedures, insluitend reëlings vir korporatiewe bestuur, risikobestuur en beleid en prosedures teen geldwassery, ens.
5. Sakeplan saam met finansiële projeksies van 3 tot 5 jaar.

BELANGRIKE LET WEL
Verskaf asseblief die volgende dokumente vir alle direkteure, voordelige eienaars, aandeelhouers, gemagtigde ondertekenaars:

Stel gewettigde maatskappydokumente wat bestaan ​​uit:

• Notariële afskrif van hul geldige paspoort.
• Die paspoort moet onderteken word en die handtekening moet ooreenstem met die handtekening op die aansoekvorm.
• Die foto moet duidelik en van goeie gehalte wees
• Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif van nutrekening / bankstaat (vir verifikasie van woonadresse, gedateer nie langer as 3 maande nie). die huishoudelike nutsrekening (vir bv. elektrisiteit, water, gas of vaste telefoon, maar nie 'n selfoonrekening nie, in die grootste deel van die jurisdiksie), alternatiewelik kan u ook bankstate, kredietkaartstate of bankverwysingsbriewe verstrek (gedateer nie meer as 3 maande) as bewys van adres.
• Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif van die Bank se verwysingsbrief (gedateer nie langer as 3 maande nie). Byna al die banke oor die hele wêreld reik 'Naslaanbrief' uit. U kan 'n verwysingsbrief by u bank, waar u 'n rekening het, aanvra. Die verwysingsbrief moet 'n bevestiging van die verhoudingstydperk, minimum 2 jaar, rekeningnommer, verkieslik balans soos op daardie datum, en die vermelding van “rekeningoperasie is bevredigend” vermeld.
• Oorspronklike of gesertifiseerde afskrif Professionele verwysingsbrief, moet dit uitgereik word deur professionele maatskappye, byvoorbeeld ouditeursfirma, CPA, prokureursfirma, ens. wat die bevestiging van die verhoudingstydperk, minstens 2 jaar, aandui en noem dat "sakesake bevredigend is".
• Volmag (indien van toepassing)
• Persoonlike CV
• Polisieklaringsertifikaat

BELANGRIKE LET WEL

• In die geval, die dokumente wat voorsien word wat nie in die Engelse taal is nie, in so geval is gesertifiseerde vertalings nodig, omgekeerd, vir enkele jusrisiko's.
• Gesag wat 'n besigheidslisensie uitreik, kan op enige tydstip versoek om addisionele dokumente of inligting in te dien, indien dit nodig mag ag.
• Direkteure van die aansoeker moet slegs fisieke persone wees.
• Ons maatskappy is heeltemal teen geldwassery, dwelmhandel, terrorisme en mensehandel, daarom ondersteun ons NIE sulke klante nie.

Mauritius

 Belize

Hong Kong

 Singapoer

 Vanuatu

 Seychelle

  Ciprus